公告日期：2024-12-31

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-058
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

普通股股东人数 125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 440,771,305

普通股股东所持有表决权数量 440,771,305

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

83.2568

比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

83.2568

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议公司续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 440,436,109 99.9239 319,909 0.0725 15,287 0.0036

2、 议案名称：关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 55,964,586 99.3506 350,509 0.6222 15,287 0.0271

3、 议案名称：关于提请审议购买资产暨关联交易的议案


审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 55,821,912 99.0973 492……
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