公告日期：2024-06-19

证券代码：688143 证券简称：长盈通
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

二○二四年六月


目 录


2023年年度股东大会会议须知 ...... 4
2023年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一 ...... 8

《关于2023年年度报告及摘要的议案》 ......8
议案二 ...... 9

《关于2023年度董事会工作报告的议案》 ......9
议案三 ...... 10

《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 ......10
议案四 ...... 11

《关于2023年度财务决算报告的议案》 ......11
议案五 ...... 12

《关于2023年度利润分配方案的议案》 ......12
议案六 ...... 13

《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 ......13
议案七 ...... 14

《关于聘请公司2024年度财务审计、内控审计机构的议案》 ......14
议案八 ...... 15

《关于公司董事薪酬的议案》 ......15
议案九 ...... 17
《关于2024年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案》 ...17
议案十 ...... 18

《关于2023年度监事会工作报告的议案》 ......18
议案十一 ...... 19

《关于公司监事薪酬的议案》 ......19
议案十二 ...... 20

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ......20
议案十三 ...... 21

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相

关事宜的议案》 ......21附件一、武汉长盈通光电技术股份有限公司2023年度董事会工作报告 ...... 22
附件二、武汉长盈通光电技术股份有限公司2023年度财务决算报告 ...... 25附件三、武汉长盈通光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告 ...... 31

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。