公告日期：2024-08-31

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-037
杰华特微电子股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 12 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事邹小芃受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股
东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邹小芃，其基本情况如下：

邹小芃，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
教授。1989 年 8 月至 2017 年 12 月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教
授、博士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

2、征集人邹小芃目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 8 月 29 日出席了公司召开的第二届董
事会第二次会议，并对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，同意公司实施 2024年限制性股票激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 30 分

网络投票时间：2024 年 9 月 19 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点

浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西

（三）需征集委托投票权的议案

1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

关于本次临时股东大会召开的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。


三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止 2024 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二……
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