公告日期：2024-07-04

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-048
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 7 月 3 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、
“海尔生物”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成， 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 4 名。公司设董事长 1 人，董 其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，董
事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提 事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提

名。 名。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订公司部分治理制度的相关情况


为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体明细如下：

序号 制度名称 变更 是否提交

情况 股东大会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

5 《提名委员会工作细则》 修订 否

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日

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