公告日期：2024-12-25

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-080
转债代码：118048 转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

本事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：本次预计 2025 年日常关联交易是基于公司
生产经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于 2025 年日常关联交易预计的议案》，2025 年度日常关联交易预计金额为人民币 5,937,175.08 元，关联董事瞿昊先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议对 2025 年度日常关联交易事项进行了审议，独立董事一致同意该事项，认为：公司 2025 年日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，发表意见如下：公司本次日常关联交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计属于正常生产经营往来，参考市场价格公允定价，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。综上，我们同意该议案提交公司董事会审议。
4、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联监事徐杰锋先生回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。监事会认为：本次日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意本次预计与关联方之间的关联交易额度。本次日常关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


（二）本次日常关联交易预计金额和类别

币别：元/人民币

占同类业 2024 年与关联 占同类业 2024 年预计金额

2025 年预计交 预计金额与实际发生金额差异较
关联交易类别 关联人 务比例 人实际发生金 务比例 与实际发生金额

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