公告日期:2024-12-25
广东利扬芯片测试股份有限公司
独立董事
2024 年第二次专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事 2024 年专
门会议第二次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经
全体独立董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,本次会议由公司独立董事专门会议召集人郭群女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度》中的有关规定,会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议表决情况
经与会独立董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
我们认为:公司 2025 年日常关联交易定价公平、合理,属于正常生产经营往来,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。
综上,我们同意公司本次日常关联交易额度。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;
独立董事:游海龙、郑文、郭群
2024 年 12 月 20 日
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