公告日期:2024-12-25
证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-078
转债代码:118048 转债简称:利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的
通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持,会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
回避表决情况:关联董事瞿昊对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
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