公告日期：2024-12-10

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-075
广东利扬芯片测试股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

普通股股东人数 133

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,006,130

普通股股东所持有表决权数量 88,006,130

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

43.9351
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.9351
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 87,904,489 99.8845 66,260 0.0752 35,381 0.0403

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 《 关 于 6,492,089 98.4585 66,260 1.0048 35,381 0.5367
拟 聘 请

公 司

2024 年

度 审 计

机 构 的

议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会未涉及特别议案。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
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