公告日期:2024-06-01
证券代码:688132 证券简称:邦彦技术 公告编号:2024-031
邦彦技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1号楼 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,773,017
普通股股东所持有表决权数量 80,773,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 53.7220
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 53.7220
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股;其中公司回购专用账户中股份数为 1,871,421 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同……
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