公告日期：2024-04-25

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-026
上海皓元医药股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公
司”）与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，
遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月22日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。审计委员会认为：公司2024年度预计的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会审计委员会同意公司2024年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年4月22日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，属

于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公

司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2024年度预计的日

常关联交易金额是公司根据年度生产经营情况合理得出，定价公允合理，未发

现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联

交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意公司预计的2024年度日常关

联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金飞敏对本议案回避表

决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规

的规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大

会上对该议案回避表决。

公司于2024年4月23日开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于

公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了书面意见，监事会认为：

公司2024年度预计日常关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司

日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公

允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是

中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而

对关联方形成依赖。

（二）2024年度关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 2024 年初至 2023 年度 2024 年度预计金额
2024 年 3 月 31 占同类业

关联交 2024 年度 业务比 实际发生 与 2023 年度实际发
关联方 日与关联方累 务比例

易类别 预计金额 例 的交易金 生金额差异较大的
计……
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