公告日期：2024-04-25

上海皓元医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次审议通过该议
案，并发表了书面意见，认为：公司 2024 年度预计的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会审计委员会同意公司2024 年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 22 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过该议案，
并发表书面意见，认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2024 年度预计金额是公司根据年度生产经营情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意公司预计的2024 年度日常关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。


2024 年 4 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监

事会三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，

关联董事金飞敏对本议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议

案，审议程序符合相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东

大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024 年度关联交易预计金额和类别

2024 年

初至披

2024 年 占同类 露日与 占同类 2024 年度预计金额与
关联交易 关联方 度预计 业务比 关联方 2023 年度实际发 业务比 2023 年度实际发生金
类型 金额 例 累计已 生的交易金额 例 额差异较大的原因
（%） 发生的 （%）

交易金

额

主要是由于公司预计
时的额度是双方合作
甘肃皓天 可能发生业务的上限
科技股份 金额，实际发生时会结
关联采购 有限公司 10,000.00 3.00 89.60 2,171.19 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。