公告日期：2024-04-25

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-029
上海皓元医药股份有限公司

关于修改《公司章程》及制定内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况

根据中国证监会于 2023 年12 月15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》，公司拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一百五十五条 公司制定利润分配政 第一百五十五条 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程 策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回 项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等 报规划，并详细说明规划安排的理由等
情况。 情况。

（一）公司董事会、股东大会对利润分 （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 配尤其是现金分红事项的决策程序和机机制，对既定利润分配政策尤其是现金 制，对既定利润分配政策尤其是现金分分红政策作出调整的具体条件、决策程 红政策作出调整的具体条件、决策程序序和机制，以及为充分听取独立董事和 和机制，以及为充分听取中小股东意见
中小股东意见所采取的措施。 所采取的措施。

（二）公司的利润分配政策尤其是现金 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形 分红政策的具体内容，利润分配的形式，式，利润分配尤其是现金分红的期间间 利润分配尤其是现金分红的具体条件，隔，现金分红的具体条件，发放股票股 发放股票股利的条件，年度、中期现金利的条件，各期现金分红最低金额或比 分红最低金额或比例（如有）等。
例（如有）等。
第一百五十七条 公司股东大会对利润 第一百五十七条 公司股东大会对利

分配方案作出决议后，公司董事会须在 润分配方案作出决议后,或公司董事会股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 根据年度股东大会审议通过的下一年
股份）的派发事项。 中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在 2 个月内完成股利（或股份）的派
发事项。

第一百五十八条 公司的利润分配 第一百五十八条 公司的利润分配政
政策为： 策为：

（一）利润分配政策的基本原则： （一）利润分配政策的基本原则：
1、公司的利润分配应重视对社会公众 1、公司的利润分配应重视对社会公众股股东的合理投资回报，根据分红规划， 东的合理投资回报，根据分红规划，每每年按当年实现可供分配利润的规定 年按当年实现可供分配利润的规定比例
比例向股东进行分配； 向股东进行分配；

2、公司的利润分配政策尤其是现金分 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红红政策应保持一致性、合理性和稳定 政策应保持一致性、合理性和稳定性，性，同时兼顾公司的长远利益、全体股 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的东的整体利益和公司的可持续发展，并 整体利益和公司的可持续发展，并符合
符合法律、法规的相关规定。 法律、法规的相关规定。

（二）利润分配具体政策： （二）利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、 1、利润分配的形式：公司采用现金、股股票、现金与股票相结合或者法律许可 票、现金与股票相结合或者法律许可的的其他方式分配股利。凡具备现金分红 其他方式分配股利。凡具备现金分红条条件的，应优先采用现金分红方式进行 件的，应优先采用现金分红方式进行利利润分配；如以现金方式分配利润后， 润分配；如以现金方式分配利润后，公公司仍留有可供分配的……
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