公告日期：2024-04-27

东来涂料技术（上海）股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王健胜先生、独立董事任浩先生和董事李白先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。

报告期内，2023 年 12 月 8 日，公司完成董事会换届并选举了新一届审计委员
会，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王健胜先生、独立董事苏涛永先生和董事朱志耘先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员出
席，具体情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

（1） 第二届董事会 2023年 4 月 24日 1、审议《关于 2022 年度董事会审计委员会
审计委员会第 履职报告的议案》

十三次会议决 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议
议 案》

3、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的
议案》

4、审议《关于 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》


5、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价
报告的议案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》

（2） 第二届董事会 2023年 4 月 27日 1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的
审计委员会第 议案》

十四次会议决

议

（3） 第二届董事会 2023年 8 月 28日 1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及
审计委员会第 其摘要的议案》

十五次会议决 2、审议《关于公司<2023 年半年度募集资
议 金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（4） 第二届董事会 2023年 10月 25 日 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的
审计委员会第 议案》

十六次会议决

议

（5） 第三届董事会 2023年 12月 8日 1、审议《关于豁免第三届董事会审计委员
审计委员会第 会第一次会议通知期限的议案》

一次会议决议 2、审议《关于选举审计委员会主任委员
（召集人）的议案》

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