公告日期：2024-04-25

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-006
浙江蓝特光学股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室
采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》


公司第四届董事会独立董事郑臻荣先生、李勇军先生、徐攀女士与第五届董事会独立董事黄腾超先生、潘林华先生、程俊女生向董事会分别递交了《2023年度独立董事述职报告》。在任独立董事尚需在公司 2023 年年度股东大会上进行履职情况报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于审查独立董事独立性报告的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄腾超、潘林华、程俊回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的……
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