公告日期：2024-06-29

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-032
广州思林杰科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及部分内部治理制度，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 29 日

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