公告日期：2024-06-29

广州思林杰科技股份有限公司

章 程

二〇二四年六月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 29

第六章 高级管理人员...... 34

第一节 董事会秘书...... 34

第二节 总经理及其他高级管理人员...... 36

第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 39

第三节 监事会决议...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 利润分配...... 41

第三节 内部审计...... 45

第四节 会计师事务所的聘任...... 45

第九章 通知和公告...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 48

第十一章 争端解决机制...... 49
第十二章 修改章程...... 50
第十三章 附则 ...... 50

第一章 总则

第一条 为维护广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称“法律法规”），制订《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件设立的股份有限
公司。公司为广州思林杰网络科技有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公司，原广
州思林杰网络科技有限公司截至 2020 年 7 月 31 日的全体股东为公司的发起人。

公司在广州市番禺区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914401137733230476。

第三条 公司于 2022 年 1 月 18 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易
所（以下简称“上交所”）科创板上市。

第四条 公司名称

中文名称：广州思林杰科技股份有限公司

英文名称：Smartgiant Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 101、201、301、401、
501。

邮政编码：511400

第六条 公司注册资本：人民币 6,667 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的
过半数选举产生或更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以……
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