公告日期：2024-04-27

广州思林杰科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人秦雪梅自 2023 年 12 月 26 日起作为广州思林杰科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，维护公司和全体股东利益。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

秦雪梅女士，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南
理工大学材料加工工程专业，博士学历。1991 年 8 月至 1993 年 8 月任成都飞机
工业集团公司工艺员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月任西南交通大学教职员工；
2006 年 7 月至 2007 年 7 月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人；
2007 年 8 月至 2008 年 7 月任广东白云学院教师；2008 年 8 月至今任北京理工
大学珠海学院工业自动化学院教师、副教授。2023年 12月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事及各专门委员会委员以外的职务，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人通过出席董事会，认真审阅相关资料，基于独立客观的立场审慎地行使表决权，未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，无对董事会议案提出异议的情况,
无投反对票、弃权票的情况，不存在无故缺席或连续两次不亲自出席董事会会议的情况。报告期内，在本人任职期间内公司共召开 1 次董事会，本人参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

秦雪梅 1 1 0 0 0 否 0

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人就任后对公司财务与审计方面的基本情况进行了解，就公司内审部门情况、财务情况、聘任的会计师事务所情况等事项进行沟通交流。

（三）与中小股东的沟通交流情况

因 2023 年度任职时间较短，本人尚未参与到与中小股东的沟通交流中。
（四）现场工作及公司配合情况

本人充分利用参加会议的时间，对公司进行实地考察。公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，及时提供有关资料并说明情况并就公司重大事项与本人沟通。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人任职期间，未涉及关联交易审议事项。经查阅公告，公司已就关联交易事项履行了必要的审批程序，公司关于 2023 年度日常关联交易预计、追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计及就中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广州思林杰科技股份有限公司采取责令改正措施并对周茂林采取出具警示函措施的决定》中涉及的关联交易问题进行整改规范的情况详见公司相关公告。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均无涉及变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告


就任后本人就公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了解，公司时任董事、监事、高级管理……
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