公告日期：2024-06-19

长江证券承销保荐有限公司

关于江苏联测机电科技股份有限公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840号），公司首次公开发行人民币普通股股票 1,600 万股，每股发行价格为人民币19.14 元，募集资金总额为人民币 30,624.00 万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 5,416.79 万元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税
额），本次募集资金净额为人民币 25,207.21 万元。上述募集资金已于 2021 年 4
月 28 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B040号”
《验资报告》。截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 25,207.21

减：补充流动资金金额 3,000.00

减：累计至 2024 年 5 月 31 日募投项目实际支出金额 13,934.59

减：用于现金管理金额 5,290.00

加：累计至 2024 年 5 月 31 日募集资金利息收入扣减手续费净 1,147.93
额

截至 2024 年 5 月 31 日募集资金账户余额 4,130.56


注：现金管理金额仍存放于募集资金账户中。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结

合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管

理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及相关子公司根据上述制度的规定，对募集资金的存放和使用实施专户

管理，并与募集资金存放银行机构、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》或

《募集资金四方监管协议》。

三、募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 截至 2024 年 5 月 31 投入进度
总额 日募集资金累计投入

1 汽车动力系统智能测试装备研 13,006.21 9,566.20……
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