公告日期：2024-04-30

证券代码：688109 证券简称：品茗科技
品茗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录


目 录 ...... 2

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 8
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 9
关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 10
关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 11
关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 12
关于董事 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 13
关于监事 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 14
关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 15
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案...... 16
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 17
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案...... 18

附件一：2023 年度董事会工作报告...... 19

附件二：2023 年度监事会工作报告...... 23

附件三：2023 年度财务决算报告...... 27

附件四：2024 年度财务预算报告...... 31

品茗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为保障品茗科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。


六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，……
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