公告日期：2024-04-25

品茗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（靳明）

本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景

靳明：1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教
授；浙江省“新世纪 151 人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从ROE 的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著 80 多篇，曾获浙江省哲学
社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983 年 8 月至 1985 年 8 月，任广播电影电视
部设备制造厂（北京）技术员；1987 年 6 月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江金固股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

本人作为公司 2023 年度任期内独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格及独立性要求，在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在受公司或其主要股东、实际控制人等单位或者个人影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、本年度出席会议情况

2023 年，本人作为独立董事出席了公司所有股东大会、董事会，情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

靳明 7 7 5 0 0 否 2

本人同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员 会委员及提名委员会委员。

2023 年，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提
名委员会召开 2 次会议，本人均按时出席了会议。

对于会议审议的议案及相关事项，本人本着客观、审慎的原则，以勤勉负责 的态度，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，基于独立、专业判断， 审慎行使表决权，对任职期间提交会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权的情形。

2、现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，对公司日常经营情况、财 务状况、内控运行情况进行详细了解，听取公司相关汇报，并对会议审议事项提 出专业建议和想法，积极发挥独立董事作用。作为审计委员会主任委员，本人召 集召开并主持审计委员会，与年审会计师就年审事项就行具体沟通，关注年审工 作审计范围、关键审计事项、会计师事务所相关人员独立性等问题，切实履行审 计委员会对会计师事务所的监督职责。

工作过程中，公司管理层全力配合、积极沟通，对本人关注的问题予以妥帖 回复、落实和改进，为独董履职提供了必要的工作条件和全面支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生应披露的关联交易。公司与关联方偶发业务往来属于 常规经营业务，公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场 价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，……
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