公告日期:2024-04-27
证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2024-014
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第二届董
事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59
号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本
次会议为定期会议,由董事长孙箭华先生召集并主持,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案”
经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”
经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”
经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”
经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案”
经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(于长春)》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023
年度独立董事述职报告(高岩)》《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李蕊)》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案”
经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 ”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限……
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