公告日期：2024-04-27

赛诺医疗科学技术股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2023年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由于长春（主任委员）、 高岩和黄凯组成，其中：主任委员于长春先生系会计专业人士，于长春先生和高岩先生为独立董事，各位委员均具备履行审计委员工作职责所要求的专业知识和经验。

二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，积极对相关议题发表意见并形成决议。具体召开情况如下：

时间 届次 议案

审议并通过如下议案：《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022
年度财务决算报告的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司
2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份
有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于
赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2022 年
2023 年 第二届董事 度利润分配方案的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘
4 月 14 会审计委员 2023 年度审计机构的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
日 会第九次会 2022 年度内部控制评价报告的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限
议 公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《赛诺医疗科
学技术股份有限公司关于公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资
金使用情况报告的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司
未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》《赛诺医疗
科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案》《关于赛诺医疗科
学技术股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于赛诺医疗
科学技术股份有限公司 2022 年度内审部工作报告的议案》《关于赛

诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年第一季度内审部工作报告的
议案》

审议并通过如下议案：《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023
2023 第二届董事 年半年度报告及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公
年 8 月 会审计委员 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11 日 会第十次会 《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年半年度内部审计工
议 作报告的议案》《关于制订赛诺医疗科学技术股份有限公司内部审计
制度的议案》

第二届董事 审议并通过如下议案：《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于收购美
2023 会审计委员 国 ELUM 公司股权的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向
年 9 月 会第十一次 控股股东借款（无偿）暨关联交易的议案》《赛诺医疗科学技术股份
1 日 会议 有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请并购
贷款授信并接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》

2023 第二届董事 审议并通过如下议案：《赛诺医疗科学技术股份有限公司关……
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