公告日期：2024-08-29

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-029
上海安路信息科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前
以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年上半年度按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，规范管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法、合规，不存在变
相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：依据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司本次作废处理 2022
年限制性股票激励计划中部分已获授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

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