公告日期：2024-10-31

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司海南诺唯赞生物科技有限公司（以下简称“海南诺唯赞”）拟与海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南嘉耀”）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南晟健”）共同于英国投资设立控股公司 Logilet（UK）Limited（暂定名，以最终注册信息为准，以下简称“Logilet（UK）”或“新设公司”），拟主要从事 Logicore 数字微流控系统在海外区域的市场准入、商业推广和销售业务。新设公司注册资本为 1,000 万元人民币，约折合 137.93 万美元，其中：海南诺唯赞拟直接投资，出资总额为 650 万元人民币，约折合 89.66万美元，占比 65%；海南嘉耀拟通过全资子公司英属维尔京群岛公司 NewrgyCapital Limited（暂定名，以下简称“Newrgy 公司”）间接投资，出资总额为250 万元人民币，约折合 34.48 万美元,占比 25%；海南晟健拟通过全资子公司英属维尔京群岛公司 Honor Capital Limited（暂定名，以下简称“Honor 公司”）
间接投资，出资总额为 100 万元人民币，约折合 13.79 万美元,占比 10%。

共同投资方海南嘉耀的执行事务合伙人为公司实际控制人一致行动人、董事、副总经理张力军先生，海南晟健的执行事务合伙人为公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长、总经理曹林先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，海南嘉耀、海南晟健、Newrgy 公司、Honor 公司与公司构成关联关系。本次拟对外投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议事先审核，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先
生、唐波先生已回避表决。截至本次关联交易事项为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在与本次交易标的类别相关的关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议。

风险提示：公司微流控项目（Logicore 数字微流控业务）目前仍处于终
端产品持续开发进程中，海外市场拓展处于初步探索阶段，尚处于商业化初期，未正式产生商业化收入，短期内对公司经营业绩影响较小。本次投资事项需履行国内境外投资备案手续或审批，以及境外当地投资许可、企业登记等审批手续，存在一定不确定性。Logilet（UK）在设立及运营过程中，存在一定的法律、管理、运营和市场风险，本次拟对外投资事项能否达到预期目标存在一定风险与不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

基于公司国际业务战略布局，以及 Logicore 数字微流控业务海外商业化需要，公司拟通过全资子公司海南诺唯赞与海南嘉耀、海南晟健共同出资新设Logilet（UK），总投资额 1,000 万元人民币（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），约折合 137.93 万美元，其中：海南诺唯赞拟直接投资，出资总
额为 650 万元人民币，约折合 89.66 万美元，占比 65%；海南嘉耀拟通过全资子
公司 Newrgy 公司间接投资，出资总额为 250 万元人民币，约折合 34.48 万美元,
占比 25%；海南晟健拟通过全资子公司 Honor 公司间接投资，出资总额为 100 万
元人民币，约折合 13.79 万美元,占比 10%；以上认缴出资形式均为货币出资，资金来源均为自有资金。

共同投资方海南嘉耀的执行事务合伙人为公司实际控制人一致行动人、董事、副总经理张力军先生，海南晟健的执行事务合伙人为公司实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理曹林先生，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，海南嘉耀、海南晟健、Newrgy 公司、Honor 公司与公司构成关联关系。本次拟对外投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组。

本次共同投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议事先审核，第二届

董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事曹林先生、

张力军先生、唐波先生已回避表决。截至本次关联交易事项，公司与同一关联人

或与不同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。