公告日期：2024-04-25

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-006
转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于
2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事
7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营
成果和现金流量情况。


表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度的财务预算报告是根据公司 2023-2024 年度的实际运行情况和结
果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年，公司管理团队在董事会的领导下，围绕发展战略，提高公司质量和产量，降低生产成本，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，提升市场占有率，较好地完成了董事会制定的各项经营目标与任务。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。


六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案已经审计委员会审议……
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