公告日期：2024-04-25

昆山国力电子科技股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以

及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将昆山国

力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审

计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事许乃军、独

立董事李杨、非独立董事覃奀垚，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事许

乃军担任。

2023 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计

委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陆利康、独立董事卜璐、非独立董事覃

奀垚，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陆利康担任。审计委员会的全

部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法

规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规

定。

二、审计委员会会议召开情况

会议 召开日期 审议事项 决议情况

1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议

案》

2、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议

第三届审计委员 案》

2023 年 4 月 6 日 一致同意
会第一次会议 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议

案》

4、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议

案》


5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议

案》

6、《关于公司董事会审计委员会 2022 年年

度履职报告的议案》

7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告

的议案》

8、《关于公司会计政策变更的议案》

9、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》

第三届审计委员

2023 年 4 月 26 日 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 一致同意
会第二次会议

1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的

第三届审计委员 议案》

2023 年 8 月 28 日 一致同意
会第三次会议 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案》

第三届审计委员

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