公告日期：2024-04-27

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-023
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易
均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损
害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状
况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占
比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通
过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0
票反对，0 弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与
关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关
联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议
案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害
公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。并同意将该关联交易事项提交
公司董事会进行审议。

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关
于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计
公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王文斌、徐润升回避表决,表决

结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司及子公司与关联方所发 生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双 方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规 定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交 易对公司主营业务不构成重大影响。综上所述，监事会一致通过了该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

2024 年 占同 本次预计金
2024年 占同 年初至 3 2023 类业 额与上年实
关联交易 关联人 预计金 类业 月 31 日 年实际 务比 际发生金额
类别 额 务比 累计已发 发生金 例 差异较大的
例（%） 生的交易 额 （％） 原因

金额

陕西欣奇特瓷新材 50.00 0.06 31.44 103.12 0.13 /

料有限公司

向关联人 陕西智奇特瓷新材 150.00 0.19 / / / /

购买商品 料有限公司

陕西瑞尔康纸制容 2.30 0.00 0.69 1.20 0.00 /

器有限责任公司

小计 202.30 0.25 32.13 104……
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