公告日期：2024-04-27

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（袁养德）

作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“斯瑞新材”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

袁养德先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。大专学历，
具有质量工程师、首席质量官资格。1984 年 9 月至 2021 年 2 月就职于西安西电
开关电气有限公司（原西安高压开关厂），先后担任技术员、质管处副处长、车间主任、质检处处长、总质量师等职务。先后担任过陕西省、北京市、湖南省、西安市等全国多个省市政府质量奖评审专家并多次担任评审组长，拥有丰富的企业管理、质量管理经验和系统的中国质量奖模式、卓越绩效管理模式导入、评审经历，参加了全国多省市 100 余家不同行业不同类型企业、组织的质量奖评审。袁养德先生未持有公司股票，与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度出席会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况


应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

独立董事 事会次数 （次） （次） （次）

反对（票） 弃权（票）

袁养德 5 5 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过

客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积

极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、出席股东大会会议情况

2023 年公司共召开了 3 次股东大会，各独立董事应当出席 3 次股东大会，

我亲自出席了 3 次股东大会。

3、董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

我担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委

员会委员，根据《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》《薪

酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》参加会议履行责任。充分掌

握公司的经营和财务、组织架构和人员配备状况，为公司的发展建言献策，为公

司董事会做出科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司共计召开董事会审计委员会会议 4 次、董事会提名委员会会

议 4 次、董事会薪酬与考核委员会会议 3 次。其中我作为委员会委员出席各专门

委员会情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会

姓名

亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席 委托出席 缺席

袁养德 3 0 0 4 0 0 4 0 0

……
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