公告日期：2024-04-27

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-029
陕西斯瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月 25 日在公司 4 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事
发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 5 人）。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的经营状况，公司总经理严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行了董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司董事会全体成员切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司董事会审计委员会全体成员忠实、勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及
《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
五、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会认为：2023 年度，公司独立董事认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会及董事会独立董事专门会议的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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