公告日期：2024-11-28

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-063
三达膜环境技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

普通股股东人数 88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,987,757

普通股股东所持有表决权数量 232,987,757

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.1745
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.1745

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 232,709,814 99.8807 270,963 0.1163 6,980 0.0030

2、 议案名称：《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 232,674,092 99.8654 307,185 0.1318 6,480 0.0028

3、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 232,629,134 99.8461 350,643 0.1505 7,980 0.0034

4、 议案名称：《关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 232,647,068 99.8538 334,209 0.1434 6,480 0.0028

5、 议案名称：《关于 20……
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