公告日期：2024-07-09

威胜信息技术股份有限公司

章程

（2024 年 7 月）


目录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份和注册资本...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27

第三节 董事会秘书 ...... 33
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 党建工作 ...... 44

第一节 党的组织 ...... 44

第二节 党组织职责 ...... 44
第十章 通知...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资及减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为确立威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规
定成立的股份有限公司。公司由原湖南威胜信息技术有限公司整体变更为股份有限公司，承继原湖南威胜信息技术有限公司的全部资产、负债和业务，有限责任公司原有股东即为公司的发起人。

公司于2017年6月28日在益阳市市场监督管理局（原益阳市工商行政管理局）注册登记，换领《营业执照》，统一社会信用代码为91430100760727392G。
第三条 公司于2019年12月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2020年1月21日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司中文名称：威胜信息技术股份有限公司

公司英文名称：Willfar Information Technology Company Limited

第五条 公司住所：湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号，
邮政编码:410205。

第六条 公司注册资本为491,685,175元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经
理（副总裁）、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动……
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