公告日期：2024-12-24

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-041
申联生物医药（上海）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；同时选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举聂东升先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
聂东升先生的简历详见公司于2024年12月4日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：


序号 专门委员会 姓名 职务

聂东升 主任委员（召集人）

1 战略委员会 童光志 委员

杨志强 委员

李建军 主任委员（召集人）

2 审计委员会 杨从州 委员

俞雄 委员

俞雄 主任委员（召集人）

3 薪酬与考核委员会 聂文豪 委员

李建军 委员

李胜利 主任委员（召集人）

4 提名委员会 童光志 委员

李建军 委员

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李建军先生为会计专业人士。上述董事会各专门委员会委员，除独立董事李建军先生任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2027年9月26日）止，其余专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

各专业委员会委员的简历详见公司于2024年12月4日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

三、选举公司第四届监事会主席

鉴于第三届监事会主席叶尔阳任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司……
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