公告日期：2024-04-20

江苏京源环保股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王海忠先生：1966 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西南财经大学农业经济专业，获学士学位；硕士研究生毕业于四川大学人口研究所人口学专业，获硕士学位；博士研究生毕业于中山大学管理学院企业管理专业，获博士学位；博士后毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获博士
后学位。1989 年 9 月至 1990 年 9 月任职于四川省成都市彭县军乐乡人民政府；
1992 年 7 月至 1996 年 4 月任四川大学南亚研究所，助理研究员、讲师；1996
年 5 月至 2003 年 12 月历任广东财经大学工商管理学院讲师、副教授、教授、副
院长；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任职于清华大学经济管理学院，工商管理博士
后流动站；2005 年 9 月至今，历任中山大学管理学院市场学系主任、教授、博导；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，
亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公
司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东

大会情况

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东

姓名 次数 次数 次数 次数 次未亲自出 大会次数

席会议

王海忠 6 6 0 0 否 4

本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表 示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。

（二）本年度出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会中
担任相应职务并积极开展工作。2023 年度本人共出席薪酬与考核委员会 1 次、
提名委员会 1 次、战略委员会 1 次。专门委员会的召集、召开均符合法定程序，
相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章 程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经 验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建 议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，对公司经营状况、管理情况、内部治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话、视频会议等形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层关于公司各项日常业务的汇报，运用专业知识、品牌建设和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本……
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