公告日期：2024-06-29

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司

部分募投项目减少实施主体及结项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目减少实施主体及结项的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金拟
拟投资额 投资额

1 新建智能切割设备生产线项目 20,000 15,000 10,000.00

2 智能装备产业化基地（研发中 20,800 20,800 5,500.00
心）建设项目

3 营销服务网络升级建设项目 6,200 6,200 3,000.00

4 补充流动资金 5,000 5,000 4,962.15

合计 52,000 47,000 23,462.15

根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》（公告编号：2022-063），公司募投项目之一的“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元，缩减后募集资金投入金额为5,500万元保持不变。
三、本次部分募投项目减少实施主体及结项的具体情况
（一）本次减少部分募投项目实施主体的具体情况

1、本次减少部分募投项目实施主体的基本情况

本次变更涉及“营销服务网络升级建设项目”，变更事项为减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为该项目的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变化。减少实施主体具体情况如下：

项目名称 变更类型 变更内容

变更前 杭州爱科科技股份有限公司、爱科科技
营销服务网络 实施主体 亚洲有限公司

升级建设项目 杭州爱科科技股份有限公司

变更后

2、本次减少募投项目实施主体的原因及影响

“营销服务网络升级建设项目”拟使用募集资金金额3,000万元，公司于2023年10月3……
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