公告日期：2024-04-20

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-015
杭州爱科科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第 三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将相关事项公告如下：为进一步促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号 拟修订前 拟修订后

第一百四十三条公司设总经理 第一百四十三条公司设总经理
1名，由董事会聘任或解聘。 1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名， 公司设副总经理2名，由
由董事会聘任或解聘。公司总 董事会聘任或解聘。公司总经
1 经理、副总经理、财务负责 理、副总经理、财务负责人、
人、董事会秘书为公司高级管 董事会秘书为公司高级管理人
理人员。 员。


第一百七十三条公司股东大会 第一百七十三条公司股东大会
对利润分配方案作出决议后， 对利润分配方案作出决议后，
公司董事会须在股东大会召开 或公司董事会根据年度股东大
2 后2个月内完成股利（或股 会审议通过的下一年中期分红
份）的派发事项。 条件和上限制定具体方案后，
公司董事会须在股东大会召开
后2个月内完成股利（或股
份）的派发事项。

第一百七十四条公司的利润分配 第一百七十四条公司的利润分配
政策为：…… 政策为：……

（三）分红的条件及比例： （三）分红的条件及比例：

…… ……

3、公司董事会应当综合考虑所 3、公司董事会应当综合考虑所处
处行业特点、发展阶段、自身经 行业特点、发展阶段、自身经营
营模式、盈利水平以及是否有重 模式、盈利水平、债务偿还能
大资金支出安排等因素，区分下 力、以及是否有重大资金支出安
列情形，提出差异化的现金分红 排和投资者回报等因素，区分下
政策。 列情形，提出差异化的现金分红
（1）公司发展阶段属成熟期且 政策。

无重大资金支出安排的，进行利 （1）公司发展阶段属成熟期且无
润分配时，现金分红在本次利润 重大资金支出安排的，进行利润
分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 分配时，现金分红在本次利润分
80%； 配 中 所 占 比 例 最 低 应 当 达 到
（2）公司发展阶段属成熟期且 80%；

有重大资金支出安排的，进行利 （2）公司发展阶段属成熟期且有
润分配时，现金分红在本次利润 重大资金支出安排的，进行利润
分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 分配时，现金分红在本次利润分
3 40%； 配 中 所 占 比 例 最 低 应 当 达 到
（3）公司发展阶段属成长期且 40%；

有重大资金支出安排的，进行利 （3）公司发展……
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