公告日期:2024-04-20
证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2024-011
杭州爱科科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:杭州爱科科技股份有限公司(以下简称
“公司”)本次预计2024年度发生的关联交易属于公司日常关联交易,以公
司正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立
性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年4月18日,公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,审查意见如下:公司预计与关联方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
2024年4月18日,公司第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。
2024年4月18日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易内容为向关联方承租房屋及承租运输工具,预计金额合计为262.83 万 元,关联董事方小卫、方云科回避表
决,出席会议的非关联董事一致表决通过了该议案。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
本年年初 本次预计金
至披露日 额与上年实
关联交易类别 关联人 本次预计占同类业 与关联人 上年实际 占同类业际发生金额
金额 务比例 累计已发 发生金额 务比例 差异较大的
生的交易 原因
金额
向关联人承租 杭州爱科电脑
房屋 技术有限公司 256.46 84.10% 64.11 256.46 77.19% 不适用
向关联人承租 杭州爱科电脑
运输工具 技术有限公司 6.37 100% 0 6.37 100% 不适用
合计 / 262.83 / 64.11 262.83 / /
注:上表中本次预计金额占同类业务比例系与2023年度同类业务发生额比较。(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
上年(前次)预 上年(前次)实 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人承租 杭州爱科电脑技 248.27 256.46 不适用
房屋 术有限公司
向关联人承租运 杭州爱科电脑技 6.37 6.37 不适用
输工具 术有限公司
合计 / 254.64 262.83 /
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称 ……
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