公告日期：2024-04-27

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-010
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行股票部分募投项目之微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊
生产线扩建项目已于 2023 年 12 月 31 日前完成结项，现拟将节余募集资金合计
3,758.32 万元（包含现金管理利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项已经公司于 2024年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普
通股（A 股）30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币
648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZE10784 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市
公告书》，首次公开发行股票募集资金投资项目计划如下：

单位：万元

承诺投资项目 投资金额 拟投入募集资金金额

微生物油脂扩建二期工程项目 19,750.00 19,750.00

多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生 19,868.70 19,868.70
产线扩建项目

研发中心建设项目 14,845.20 14,845.20

合计 54,463.90 54,463.90

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目之微生物油脂扩建二期工程项目投资额的议案》《关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、投资规模并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案》，同意公司调整“微生物油脂扩建二期工程项目”的投资规模，将该项目投资额由 19,750.00 万元增加至 24,646.25 万元；同意公司调整“研发中心建设项目”的投资规模，将投资金额由 14,845.20 万元增加至 32,000.42 万元。调整后募集资金使用计划如下：
单位：万元

承诺投资项目 调整后拟投入募集资金金额

微生物油脂扩建二期工程项目 24,646.25

多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目 19,868.70

研发中心建设项目 17,217.66

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