公告日期:2024-04-27
证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2024-013
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 4 月 26 日,嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公
司”)召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>等制度的议案》,结合最新法规要求及公司实际发展需要,公司拟对《公司章程》等制度的部分条款进行修订,具体情况如下:
一、关于《公司章程》的修订情况
1、调整注册资本
公司拟将《公司章程》中注册资本由人民币 120,000,000 元变更为 168,309,120
元,具体情况如下:
条 原条款 修订后条款
款
第 六 公司注册资本为人民币120,000,000元。 公司注册资本为人民币 168,309,120 元。
条
调整原因:
2023 年 5 月 29 日,公司因股权激励归属事项股份总数增加 220,800 股。
2023 年 4 月 12 日,第三届董事会第十三次会议通过了《关于 2022 年度利
润分配及公积金转增股本方案的议案》,2023 年 7 月 18 日,公司实施权益分派,
向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股,合计转增 48,088,320 股。
综上,注册资本由人民币 120,000,000 元增加至 168,309,120 元。
2、调整经营范围
公司拟调整《公司章程》中的经营范围(具体以办理时变更的表述为准),具体情况如下:
原条款 修订后条款
第十三条 经依法登记,公司经 第十七条 经依法登记,公司经营范围是:食品添加剂生
营范围是:食品、食品添加剂及 产,食品添加剂销售,食品生产,食品销售,食品互联 相关中间体(仅限分支机构的生 网销售,食品进出口,化妆品生产,化妆品零售,化妆 产),化妆品,饲料、饲料添加 品批发,饲料生产,饲料添加剂生产, 饲料原料销售, 剂及相关中间体的生产、批发零 饲料添加剂销售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用 售及相关技术的研发、转让、咨 品批发,肥料生产,生物基材料技术研发,生物基材料 询服务;医药中间体的批发;货 制,生物基材料销售,生物化工产品技术研发,专用化 物及技术进出口(不涉及国营贸 学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不 易管理商品,涉及配额、许可证 含危险化学品),肥料销售,生物有机肥料研发,复合 管理商品的,按国家有关规定办 微生物肥料研发,化肥销售,生物饲料研发,农副产品
理申请);佣金代理(不含拍 销售,货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、
卖)。(依法须经批准的项目, 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房 经相关部门批准后方可开展经营 地产租赁,仓储设备租赁服务,国内贸易代理,进出口
活动)。 代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目)
3、其他修订情况
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件相关要求,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中部分相关条款进行修订,修订情况如下:
原条款 修改后条款
第一条 为维护嘉必优生物技术(武汉)股 第一条为维护嘉必优生物技术(武汉)股份 份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工 权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有
制定本章程。 关规定,制定本章程。
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