公告日期：2024-04-27

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，包括刘圻先生、陈向东先生、王华标先生，其中刘圻先生任主任委员。三位委员成员中拥有两名独立董事，占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员刘圻先生具备会计专业资格，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议
的召开及表决程序均符合《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第三届董事会审 2023 年 3 月

计委员会 2023 17 日 1、《关于公司补充确认关联交易的议案》。

年第一次会议

1、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；

第三届董事会审 2023 年 4 月 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议

计委员会 2023 12 日 案》；

年第二次会议 5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》；

6、《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；


8、《关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的议

案》；

9、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况

报告的议案》；

10、《关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议案》。

第三届董事会审 2023 年 4 月

计委员会 2023 27 日 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

年第三次会议

1、《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》；

第三届董事会审 2023 年 8 月 2、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
计委员会 2023 25 日 况的专项报告>的议案》；

年第四次会议 3、《关于继续向中国银行、中信银行、招商银行、汉
口银行、光大银行和浙商银行申请授信业务的议案》。

第三届董事会审 2023 年 9 月 1、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
计委员会 2023 18 日

年第五次会议 2、《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

第三届董事会审 2023 年 10 月

计委员会 2023 27 日 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

年第六次会议

三、2023 年度审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年度，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为……
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