公告日期：2024-04-27

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-012
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通
过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次日常关联交易为公司正常生产经营业务，公司与关联方之间的交易
遵循公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第一届独立董事专门会
议 2024 年第一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事易德伟回避表决，出席会议的非关联董
事一致同意该议案，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同日，公司召开第三届监事会事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事姚建铭回避表决，出席会议的非关联 监事一致同意该议案，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东武汉烯王生物工程 有限公司、易德伟需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易
制度》的相关规定，对公司 2024 年度关联交易事项进行预计，2024 年度公司及
下属子公司与主要关联方预计将发生金额不超过 2,521.13 万元的采购、销售商品
等交易，具体情况如下：

单位：万元

关 本年年初至

联 2024年度预计 占同类 披露日与关 2023 年 实 占 同 类 本次预计金额与上年实
交 关联人 金额 业务比 联人累计已 际 发 生 金 业 务 比 际发生金额差异较大的
易 例(%) 发生的交易 额 例(%) 原因

类 金额

别

截止本议案审议日，法
玛科泰国维持经营，若
能解决现金流问题，其
2024年对公司油剂产品
的需求预测如本日常关
联交易预计。为保障公
司回款安全，经三方协
Pharmamark 商，2024 年公司与法玛
Nutrition 922.04 6.80 241.90 157.13 2.02 科的交易由嘉吉经销，
(Thailand)……
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