公告日期：2024-04-27

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-006
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况

经过与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于公司独立董事 2023年度独立性自查报告的议案》

关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。


（十）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十二）审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。