公告日期：2025-01-02

华泰联合证券有限责任公司

关于虹软科技股份有限公司募投项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，就虹软科技首次公开发行股票募集资金投资项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1180 号）文件批复，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 46,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
28.88 元，募集资金总额为 1,328,480,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,254,550,834.47 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（[2019]第 ZA15224
号）。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42 元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、联席保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研

单位：万元

序 项目总投 调整后项 募集资金承 调整后募集资 达到预定可
号 项目名称 资额 目总投资 诺投资总额 金投资总额 使用状态日
额（注） （注） 期

智能手机 AI 2022 年 12 月
1 视觉解决方案 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65 （已结项）
能力提升项目

IoT领域AI视

2 觉解决方案产 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59 2024 年 12 月
业化项目

光学屏下指纹 不适用

3 解决方案开发 22,048.88 7,672.35 22,048.88 7,672.35 （项目终止）
及产业化项目

研发中心建设 2023 年 6 月
4 项目 18,940.60 18,940.60 18,940.60 18,940.60 （已结项）

合计 113,153.28 116,722.44 113,153.28 115,364.19 —

注：经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，公司终止光学屏下指纹解决方案开发及
产业化项目，将该项目剩余募集资金投入 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结
合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项
目追加 17,945.69 万元的投资，其中使用终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余 募集资金 16,587.44 万元，不足部分由公司自有资金投入补足。

三、本次IoT领域AI视觉解决方案产业化项目延期……
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