公告日期：2024-11-02

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-065
上海三友医疗器械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,978,093

普通股股东所持有表决权数量 76,978,093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.9829
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.9829

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu（刘明岩）先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方颖女士因个人原因未出席本次会议；
3、总经理徐农先生、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、副总
经理郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 76,946,316 99.9587 22,798 0.0296 8,979 0.0117

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于补选 5,767,702 99.4521 22,798 0.3931 8,979 0.1548
公司第三

届董事会

独立董事

的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：路悦、左雨晴
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 11 月 2 日
报备文件

（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于上……
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