公告日期：2024-11-20

长江证券承销保荐有限公司

关于北京晶品特装科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品
特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券
交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），
验证募集资金已全部到位。

公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金实际使用情况

截至2024年10月31日，公司累计直接投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目的募集资金为8,481.89万元，尚未使用的募集资金总额为15,934.36万元，本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资 截至 2024 年 10 月 31 日募 资金使用率
金额 集资金累计投入金额

特种机器人南通产业基 24,416.25 8,481.89 34.74%
地（一期）建设项目

智能装备北京产业基地 15,583.75 5,676.27 36.42%
建设项目

研发中心提升项目 13,045.50 2,261.98 17.34%

补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%

合计 63,045.50 26,420.13 41.91%

注 1：公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目之“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”延期至 2024
年 12 月，并将该项目预计投入募集资金 40,000.00 万元调减至 24,416.25 万元，变更的
15,583.75 万元募集资金投向新增项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设。

注 2：公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，同意在“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，对项目
的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由 2024 年 10 月调整至 2026
年 10 月。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具……
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