公告日期：2024-04-25

北京晶品特装科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告—吕鹏

本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议的参加情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本
人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，本人严格按照有关规定出席会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。


参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董 情况

事姓名 亲自 其中：以通 是否连续两

应出席 委托出席 缺席 出席次
出席 讯方式出席 次未亲自出

次数 次数 次数 数

次数 次数 席会议

吕鹏 7 7 1 0 0 0 4

（二）参加专门委员会情况

本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度，本人认真履行职责，积极出席专门委员会，均未有无故缺席的情况发生。在任期内，严格按照《公司章程》及委员会议事规则行使职权，召集或参加了各专门委员会会议，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提供意见和建议，有效提升公司决策效率与科学治理水平。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了经营层对行业现状及未来趋势、公司发展战略、经营状况、财务状况等方面的情况汇报，与年审注册会计师进行了充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视在审计过程中发现的问题及公司经营管理的薄弱环节。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人非常重视与中小投资者的交流机会，参与了公司 2022 年度暨 2023 年第
一季度业绩暨现金分红说明会、2023 年半年度业绩说明会和 2023 年第三季度业绩说明会。

（五）对现场考核及上市公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人利用与公司主……
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