公告日期：2024-08-31

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-029

武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第五次
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8
月 19 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要的专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

与会监事认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会
2024年8月31日

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