公告日期：2024-04-26

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-023
武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事及部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、会议审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告（王清刚）》《2023 年度独立董事述职报告（崔华强）》《2023 年度独立董事述职报告（李云钢）》。

本议案尚需由独立董事在股东大会上汇报。

四、会议审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

六、会议审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

七、会议审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）。

九、会议审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-017）。
十、会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

十一、会议审议通过《关于确认 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

①《关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬方案的议案》

独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

表决结果：同意 4 票 ，反对 0 票，弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。