公告日期：2024-04-26

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-020
武汉兴图新科电子股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）于
2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩
余超募资金人民币 1,135.94 万元（截止 2024 年 3 月 31 日数据，含利息及现金
管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 18.81%。保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用。每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2019]2694 号《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司向社会公开发行人民币普通股 18,400,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.21 元，合计募集资金人民币 51,906.40
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了﹝2019﹞2-37 号《验资报告》。经审验，扣除发行费用人民币 5,283.64 万元后，募集资金净额为 46,622.76 万元，其中超募资金为人民币 6,037.93 万元。

二、募集资金的存放与使用情况


根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储。2019 年 12月 26 日，公司及中泰证券股份有限公司分别与招商银行和汉口银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，并于 2020 年 1 月 3 日在《武汉兴图新科电子
股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露了协议的主要内容。
（二）募集资金的使用情况

公司本次募集资金主要用于以下项目：

单元：万元

序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金

1 基于云联邦架构的军用视频指 20,658.33 20,658.33
挥平台升级及产业化项目

2 研发中心建设项目 4,926.50 4,926.50

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

4 超募资金 6,037.93 6,037.93

合计 46,622.76 46,622.76

相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金，确保募投项目的顺利实施。

2020 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过 22,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

2021 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会……
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