公告日期：2024-11-19

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-061
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股权激励权益首次授予日：2024年11月18日

股权激励权益授予数量：股票期权首次授予数量882.77万份；第一类限制性股票首次授予数量882.77万股

股权激励方式：股票期权与第一类限制性股票相结合的方式

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权与限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年11月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股权激励权益的首次授权日/授予日为2024年11月18日，向符合条件的343名激励对象授予股票期权882.77万份，行权价格为7.37元/份；向符合条件的343名激励对象授予限制性股票882.77万股，授予价格为3.69元/股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划首次授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对
象提出的异议。2024 年 10 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。此外，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对拟授予激励对象名单再次进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于公司 85 名激励对象因个人原因放弃认购全部股票期权与限制性股票，73
名激励对象因个人原因放弃认购部分股票期权与限制性股票，公司董事会根据 2024年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划相关事项进行调整。本激励计划首次授
予股票期权的激励对象由 428 人调整为 343 人，首次授予的股票期权数量由 963.2
万份调整为 882.77 万份，预留股票期权数量由 107.02 万份调整为 187.45 万份；首
次授予限制性股票的激励对象由 428 人调整为 343 人，首次授予的限制性股票数量
由 963.2 万股调整为 882.77 万股，预留限制性股票数量由 107.02 万股调整为 187.45
万股。

除上述调整内容外，本激励计划首次授予事项相关内容与公司 20……
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