公告日期：2024-04-24

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016
北京龙软科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008室第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

普通股股东人数 12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,165,082

普通股股东所持有表决权数量 38,165,082

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9710

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9710

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0

2、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报
告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0

3、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0

4、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 38,165,082 100.0000 0 0 0 0

5、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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